問題詳情

31.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷
(B)資金大都是小額的電匯
(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(D)資金的來源大都是合法的

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.878
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用户評論

【紹紹高】評論

只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷。資恐的人員有時會是一般人員，不一定是高風險人員，故無法只依靠系統監控