問題詳情

35.重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？
(A)利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權
(B)提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符
(C)似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源
(D)詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.897
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