問題詳情

39.訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢措施？
(A)風險評估
(B)交易監控
(C)確認客戶身分
(D)檢視交易完整性

參考答案

答案：B
難度：適中0.461
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用户評論

【用戶】隨遇而安

【年級】大一下

【評論內容】交易監控的例子就是如果一個帳戶的存款沒什麼在變化，但是有一陣子突然有大量的資金擁入

【用戶】隨遇而安

【年級】大二上

【評論內容】交易監控的例子就是如果一個帳戶的存款沒什麼在變化，但是有一陣子突然有大量的資金擁入