問題詳情
56.客戶審查之說明，下列何者錯誤？
(A)實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25%之自然人
(D)客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查
參考答案
答案：C
難度：適中0.578
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用户評論
【用戶】子岳
【年級】小三下
【評論內容】(C) 對於法人、團體或信託等法律協議之...
【用戶】子岳
【年級】小三下
【評論內容】(C) 對於法人、團體或信託等法律協議之...
【用戶】❁我要吃郵飯❁
【年級】大三上
【評論內容】補充說明 D選項的雙層客戶審查