問題詳情
60.有關於防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)犯罪集團經常透過人頭分散交易達到洗錢的目的
(B)金融機構主動申報疑似洗錢交易報告，使得法務部調查局偵破不法行為
(C)為逃避追查，使用他人帳戶隱匿並運用不法所得，此舉已觸犯了洗錢防制法
(D)金融機構為求業績達標，於建立業務關係時，可免對客戶進行審查及身分驗證
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.982
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用户評論
【用戶】武志偉
【年級】國一下
【評論內容】建立業務關係前，一定要對客戶進行審查例如：你去銀行開戶，行員一定會跟你要雙證件、印章，問你開戶原因、目的，你家離這間銀行多遠（太遠，可能有問題）
【用戶】武志偉
【年級】國二上
【評論內容】建立業務關係前，一定要對客戶進行審查例如：你去銀行開戶，行員一定會跟你要雙證件、印章，問你開戶原因、目的，你家離這間銀行多遠（太遠，可能有問題）