問題詳情

72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)公司戶突然由職員前來結購大筆外幣現鈔與旅行支票
(B)公司負責人與公司帳戶間有異常之交易
(C)存戶之薪資轉帳帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項
(D)個人存款帳戶在同一銀行不同分行，常由第三人代理進行存、提款交易

參考答案

答案：A,B,D
難度：簡單0.713
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