問題詳情
38.下列有關防制洗錢實務敘述何者錯誤？
(A)金融機構應確認並驗證客戶身分
(B)當舖的典質服務是犯罪集團用來清洗不法所得管道之一
(C)重要政治性職務之人的子女應被視為重要政治性職務之人
(D)特定帳戶經常由第三人存提現金達特定金額以上，非屬洗錢表徵之一
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.906
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用户評論
【用戶】隨遇而安
【年級】大一下
【評論內容】為何他本人不出現，老是委託第三人代為執行，這就是問題之所在
【用戶】隨遇而安
【年級】大二上
【評論內容】為何他本人不出現，老是委託第三人代為執行，這就是問題之所在