問題詳情
47.有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定
參考答案
答案：D
難度：適中0.538
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用户評論
【雨】評論
金融機構防制洗錢辦法（第 5 條）金融機...
【子岳】評論
在洗錢防制體系中，金額閾值(金額門檻）可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需適時調整不可固定。