【評論主題】75.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量？(A)參數設定 (B)監控型態 (C)預警案件 (D)金額門檻
【評論內容】金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、交易門檻、預警案件、監控作業之執行與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化