問題詳情

75.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量？
(A)參數設定
(B)監控型態
(C)預警案件
(D)金額門檻

參考答案

答案：A,D
難度：困難0.217
書單：沒有書單，新增

用户評論

【高敬雯】評論

金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、交易門檻、預警案件、監控作業之執行與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化

【cljaycelee】評論

因題目是問"直接影響跳出警示之帳戶與交易...

【ting su】評論

金融機構防制洗錢辦法第 9 條金融機構對...

【li】評論

為什麼BC不行