【評論主題】46.銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次(B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該

【評論內容】

至少每年檢視一次

【評論主題】38.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷 (B)資金大都是小額的電匯(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織 (D)資金的來源大都是合法的

【評論內容】

資恐資金來源大都是合法 小額的電匯 須倚靠訓練有素的櫃檯人員及法令遵循人員的判斷