問題詳情

38.有關資恐交易特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)只能依靠系統監控，無法依賴櫃台人員判斷
(B)資金大都是小額的電匯
(C)資恐交易的匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(D)資金的來源大都是合法的

參考答案

答案：A
難度：簡單0.823529
統計：A(168),B(6),C(9),D(21),E(0)

用户評論

【王子誠】評論

資恐資金來源大都是合法 小額的電匯 須倚靠訓練有素的櫃檯人員及法令遵循人員的判斷