問題詳情

66.關於客戶審查，下列何者正確？
(A)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低
(B)依照 FATF 之建議，僅於風險評估為高風險時為之，並非對於所有客戶全面進行
(C)為利於客戶審查之進行，應輔以資料庫系統之篩選
(D)針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人

參考答案

答案：A,C
難度：非常困難0.154867
統計：A(184),B(30),C(171),D(148),E(3)