【評論主題】34.為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？(A)應確認、辨認並驗證客戶身分 (B)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料(C)先行幫客戶開戶，再請客戶

【評論內容】

應先完成客戶審查再建立業務關...

【評論主題】32.有效防堵洗錢者利用非營利組織移動資金，有關關鍵監控措施，下列何者錯誤？(A)留意非營利組織的管理者是否有不良紀錄 (B)媒體是否有非營利組織的負面報導(C)非營利組織捐款是否大部分來自於境外 (

【評論內容】

法條並無提到因此與年紀無...

【評論主題】34.為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？(A)應確認、辨認並驗證客戶身分 (B)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料(C)先行幫客戶開戶，再請客戶

【評論內容】

應先完成客戶審查再建立業務關係

【評論主題】32.有效防堵洗錢者利用非營利組織移動資金，有關關鍵監控措施，下列何者錯誤？(A)留意非營利組織的管理者是否有不良紀錄 (B)媒體是否有非營利組織的負面報導(C)非營利組織捐款是否大部分來自於境外 (

【評論內容】

法條並無提到因此與年紀無關