【Kk】評論
未完成客戶審查不得建立業務關係
【Nian EN Wu】評論
應先完成客戶審查再建立業務關係
【k】評論
未完成客戶審查.....看完整詳...
【棒!】評論
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易： 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證 交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。 2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊時；於電子票證 發行機構，係指接受客戶辦理電子票證記名作業時。四、金融機構...
【Lion Tiger】評論
此題，如果想不出來，最快方式是若您去銀行開戶，銀行辦事人員會詢問開戶原因，確定無誤後，櫃員會請您提供相關證明文件。所以Ｃ是錯的