【p28524c】評論
(D)禁止與任何具有洗錢資恐風險因子之人...
【ting su】評論
風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。