問題詳情
49.以下何者非屬「風險基礎方法」(Risk-Based Approach, RBA)的作用？
(A)作為決定防制洗錢及打擊資恐資源配置之根據
(B)據以建立內部控制制度、政策、程序及控管措施
(C)協助發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施
(D)禁止與任何具有洗錢資恐風險因子之人建立業務關係
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.914
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【ting su】評論
風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。