【Kk】評論
洗錢防制新法修正重點：(一)提升洗錢犯罪...
【Zih Ting Yeh】評論
二、洗錢防制新法修正重點(一)提升洗錢犯罪追訴可能性：增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等，未來提供人頭帳戶或擔任車手均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。(二)建立透明化金流軌跡：繼金融機構、銀樓業之後，將不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系，全面要求確認客戶身分、留存交易紀錄、通報大額或可疑交易，同時加強對重要政治性職務人士之審查、強化邊境金流管制等，如旅客出入境可攜帶限額為現鈔新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣、香港或澳門發行之貨幣等值1萬美元，有價證券總面額等值1萬美元...
【Ya-ping Siao】評論
61. 106 年 6 月 28 ★★★「★★★★★」...