問題詳情

65.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元

參考答案

答案：A,B
難度：簡單0.733
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Kk】評論

(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款　＞＞３萬元(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元　＞＞５０萬元

【ting su】評論

金融機構防制洗錢辦法第 3 條金融機構確...

【k】評論

(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯★　＞＞...

【hsine14】評論

金融機構防制洗錢辦法第 3 條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：