問題詳情

63.金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證？
(A)代理公庫業務所生之代收付款項
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)存入政府機關所開立帳戶之款項

參考答案

答案：A,B,D
難度：適中0.543
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Victory】評論

根據金融機融機構防制洗錢辦法第十四條(節...

【小綠】評論

不包括 存入股款代收...

【ting su】評論

金融機融機構防制洗錢辦法第 14 條