【映君】評論
(C)採行兩級風險級數之業者，對較低風險...
【Mary Fischer】評論
(C)採行兩級風險級數之業者，對較低風險等級之客戶得採取簡化之審查措施➜對低風險等級得採取簡化之.....看完整詳解
【小綠】評論
(B)為打擊貪腐，我國政府之重要政...
【Alice Alice】評論
銀行應建立不同之客戶風險等級與分級規則。就客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上之風險級數，即「高風險」與「一般風險」兩種風險等級，作為加強客戶審查措施及持續監控機制執行強度之依據。若僅採行兩級風險級數之銀行，因「一般風險」等級仍高於本指引第五點與第七點所指之「低風險」等級，故不得對「一般風險」等級之客戶採取簡化措施。