【評論主題】73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確

【評論內容】B.金融機構防制洗錢辦法：第三條十一、金...

【評論主題】12. 依據「水桶理論」，全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性，是取決於防護措施最弱的國家而非最強的國家。下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布打擊資恐措施不足國家的目的？(A)警告其他國

【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織的主要目的之一是...

【評論主題】73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確

【評論內容】

B.

金融機構防制洗錢辦法：

第三條

十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。

【評論主題】12. 依據「水桶理論」，全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性，是取決於防護措施最弱的國家而非最強的國家。下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布打擊資恐措施不足國家的目的？(A)警告其他國

【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織的主要目的之一是辨識打擊資恐 措施較弱的國家，並協助他們改善。為了保護全球的金融系統， 以免其受到恐怖組織入侵，防制洗錢金融行動工作組織也會公布 打擊資恐措施不足.....