【評論主題】77.下列何者應辨識為重要政治性職務人士？(A)中華民國海軍上將 (B)中央研究院副院長(C)租稅正義聯盟(TJN)執行長 (D)外國國營企業副總裁

【評論內容】法務部-重要政治性職務之人與其家庭成員及...

【評論主題】76.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何者符合實質受益人之定義？(A)由他人代理交易之法人 (B)對客戶具最終控制權之自然人(C)對客戶具最終所有權之自然人 (D)對法人或法律協議具控制權之母公司

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第二條第八款八、實...

【評論主題】17.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構辦理幾張以上電子票證之臨時性交易時，應確認客戶身分？(A) 10 張 (B) 15 張 (C) 50 張 (D) 100 張

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第2條第三款三、一...

【評論主題】13.下列何者非屬免申報一定金額以上通貨交易？(A)繳納房屋稅 (B)公益彩券經銷商申購彩券(C)代收信用卡消費帳款 (D)繳納學費

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第 14 條 ...

【評論主題】7.有關確認客戶身分，下列敘述何者錯誤？(A)以可靠、獨立來源之文件為之(B)由代理人辦理者，應查證代理之事實(C)使用可靠來源之資料辨識實質受益人(D)只有在高風險情形才需要瞭解業務關係之目的與性質

【評論內容】金融機構防制洗錢法 第三條第四款第四目 ...

【評論主題】6.甲為 A 股份有限公司（下稱 A 公司）股東，當甲持有多少比率以上 A 公司股份時，會被認定為 A 公司實質受益人？(A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第三條 第七款第一...

【評論主題】33.有關 2020 年（含）前台灣群眾募資事實，下列敘述何者正確？(A)捐贈型與回饋型群眾募資適用於民法贈與和消費者保費法訪問交易規定(B)證券商經營股權群眾募資管理辦法沒開放天使投資人參與投資(C

【評論內容】

A . 捐贈型與回饋型群眾募資適用...

【評論主題】24.下列敘述何者錯誤？(A)銀行對於以定期存款存單辦理質借之案件，得再要求另提保證人(B)金融機構對於違約金之計算方式，除應向消費者明示其內容外，於契約中並應以紅色或粗黑字體標示(C)銀行「牌告利率

【評論內容】此題為銀行法銀行法第八條之一規定★ 「...