問題詳情

7.有關確認客戶身分，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件為之
(B)由代理人辦理者，應查證代理之事實
(C)使用可靠來源之資料辨識實質受益人
(D)只有在高風險情形才需要瞭解業務關係之目的與性質

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.987
書單：沒有書單，新增

用户評論

【郵局小嫩嫩】評論

金融機構防制洗錢法 第三條第四款第四目 ...

【茶茶】評論

《金融防制洗錢辦法第3條》四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式：