問題詳情
8.對於洗錢高風險國家應為之措施，下列何者錯誤？
(A)金融目的事業主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易
(C)金融機構得依風險評估決定採取與風險相當且有效之必要防制措施
(D)金融目的事業主管機關得限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家為匯款
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.904
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用户評論
【Ting】評論
金融機構僅能持續審查，並無向法院聲請凍結的權利。故(B) 金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易>>不正確