問題詳情

34.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)要求各會員國應舉行相互評鑑。評鑑員認識受評鑑國風險的第一步參考資訊為何？
(A)國際新聞報導
(B)該國之國家洗錢及資恐風險評估報告
(C)信用評等公司所發布之報告
(D)受評鑑國近 2 年來股匯市之表現

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.971
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用户評論

【茶茶】評論

(B) 該國之國家洗錢及資恐風險評估報告 (按照FATF技術遵循.直接參考該國之國家洗錢及資恐風險評估報告是最快瞭解的)FATF評鑑方法論包含以下兩部分1.技術遵循評鑑：針對「FATF 建議」之特別規範，主要有關國家法規、體制架構、權責機關權力及程序等，以瞭解該國防制洗錢／打擊資恐體系之基礎2. 效能評鑑：評估「FATF 建議」執行成效，並辨識該國達到完善防制洗錢／打擊資恐體系應有成果的程度。因此，效能評鑑的重點，在於檢視法規及體制架構所能產生預期成果的程度