【YUN】評論
(A)防制洗錢及打擊資恐內控制度應由總經...
【茶茶】評論
<銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引>第二點銀行之內部控制制度，應經董(理)事會通過 (A)；修正時，亦同。其內容並應包括對洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理 (B)之相關書面政策及程序，以及依據風險評估結果而訂定之防制洗錢及打擊資恐計畫 ，並定期檢討風險基礎方法 (risk-based approach) 旨在協助發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施，以利銀行決定其防制洗錢及打擊資恐資源之配置(D)、建置其內部控制制度、以及訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之政策、程序及控管措施第八點銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，使管理階層得以適時且有效地瞭解銀行所面對之整體洗錢與資恐風險、決定應建立之機制及發展合宜之抵減措施 (C)
【Ting】評論
防制洗錢及打擊資恐內控制度應由董(理)事長核定