問題詳情

48.有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實性有所懷疑時
(C)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(D)經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

參考答案

答案：D
難度：簡單0.619
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用户評論

【貓貓萬歲】評論

(D) 經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向...

【清】評論

D--應向法務部調查局申報

【Angel Annie】評論

(D) 經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會法務部調查局辦理疑似洗錢或資恐交易申報