問題詳情

72.下列何種因素是銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，應考慮的因素？
(A)銀行業務的本質規模商品及服務的多樣性與複雜度
(B)該國地下經濟的規模
(C)該銀行的正常交易筆數及金額
(D)該國人口總數與開發程度

參考答案

答案：A,C
難度：困難0.38
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用户評論

【誰說我不行!】評論

我之前做的筆記是這樣 銀行辨識及評估洗...

【minniecheng10】評論

(A) 銀行業務的本質規模商品及服...

【Ting】評論

銀行定期且全面的風險評估作業包含：1.業務性質、規模、多元性、複雜度2.目標市場3.銀行交易數量與規模4.高風險管理數據與報告5.業務與產品6.內部稽核與監理機關檢查結果