【誰說我不行!】評論
銀行辨識及評估洗錢及資恐風險項目：地域客戶服務、產品交易及支付管道經銷通路
【Angel Annie】評論
銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識 之風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險 。 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支 付管道等面向