問題詳情

75.銀行對於現有客戶在適當時機應對已存在往來關係進行審查及適時調整風險等級，請問下列哪些情形符合前述「適當時機」？
(A)客戶加開存款帳戶時
(B)得知客戶身分與背景資訊有重大變動
(C)客戶提領存款時
(D)客戶定期審查時

參考答案

答案：A,B,D
難度：簡單0.724
書單：沒有書單，新增

用户評論

【誰說我不行!】評論

金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：