【茶茶】評論
<客戶審查應從哪些層面評估其風險高低>金融機構與非金融機構之事業或人員在進行客戶審查程序時，應就1.客戶端（進行確認客戶身分程序，個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、 地域、以及非自然人客戶之組織型態與架構等，以識別該客戶洗錢及資恐風險並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎）C2.交易端（例如是否符合交易常情、交易習慣、交易是否符合可疑表徵，有無異常交易等情形）D3.地理端（如客戶留存地 址與分行相距過遠而無法提出合理說明者）A故選A.C.D