問題詳情
69.有關大額交易之敘述,下列何者正確?
(A)發生一定金額以上之通貨交易時,應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)對於一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
(C)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付
(D)如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,但應於交易紀錄上敘明係本人交易
參考答案
答案:A,D
難度:簡單0.604
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用户評論
【用戶】Nyanko
【年級】國三上
【評論內容】(B)對於一定金額以上之通貨交易,應於交...
【用戶】Switsunland
【年級】高三下
【評論內容】第 13 條金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:
【用戶】Angel Annie
【年級】小一上
【評論內容】(B) 對於一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後十五個營業日內向法務部調查局申報