問題詳情

54.保險業業者對於投保過程中已經發現有疑似洗錢及資恐交易疑慮並拒絕承保者，下列敘述何者正確？
(A)既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置
(B)告訴客戶其具有洗錢與資恐交易疑慮，故公司拒絕承保
(C)考慮疑似洗錢及資恐交易的金額後，再決定是否要申報給法務部調查局
(D)不論金額大小，確認客戶有洗錢或資恐交易的疑慮時，即應申報給法務部調查局

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.948
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用户評論

【daniel.emma】評論

金融機構對於有疑似洗錢交易情形者，不論交易金融大小，應向法務部調查局申報法務部調查局_洗錢防制第7條第6項洗錢防制法第二條金融機構包含保險業洗錢防制法

【茶茶】評論

X (A) 既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置 (發現有疑似洗錢及資恐交易.無論是否建立業務關係一律通報)

【Angel Annie】評論

 (A) 既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置   v 發現有疑似洗錢及資恐交易.無論是否建立業務關係一律通報