【清】評論
<<銀行評估洗錢及資恐風險及...
【茶茶】評論
(B)屬客戶風險<風險評估因素如下>（二）客戶風險1. 銀行應綜合考量個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、地域、以及非自然人客戶之組織型態與架構等，以 識別該客戶洗錢及資恐風險2. 於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，銀行得依據以下風險因素為評估依據(1) 客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗錢及資恐風險的區域名單，決定客戶國籍與居住國家 (B)的風險評分(2) 客戶職業與行業之洗錢風險：依據銀行所定義之各職業與行業的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分高 風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之公司或信託等(3) 個人客戶之任職機構(4) 客戶開戶與建立業務關係之管道(5) 首次建立業務關係...