問題詳情

35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？
(A)貪腐程度及反貪措施的強度
(B)犯罪組織的型態及猖獗程度
(C)恐怖組織活動及募款的普遍性
(D)跨境移轉犯罪不法資產的嚴重性

參考答案

答案：A
難度：適中0.559
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用户評論

【陳智倫】評論

評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。

【yu】評論

35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人★...