【評論主題】35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？(A)貪腐程度及反貪措施的強度 (B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組
【評論內容】評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過.....看完整詳解
【評論主題】35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？(A)貪腐程度及反貪措施的強度 (B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組
【評論內容】
評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。
【評論主題】35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？(A)貪腐程度及反貪措施的強度 (B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組
【評論內容】評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。
【評論主題】35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？(A)貪腐程度及反貪措施的強度 (B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組
【評論內容】評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。
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【評論內容】評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。
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【評論主題】65. 有關風險基礎方法(Risk-Based Approach)的敘述，下列何者正確？(A)FATF 四十項建議第 1 項建議指出，各國應辨識、評估及瞭解該國之洗錢及資恐風險(B)對於防制洗錢及打擊
【評論內容】風險基礎方法指引第 I 節－FATF 的 AML/CFT 風險基礎方法新方法的理由於 2012 年，FATF 更新了它的建議，配合不斷發展的風險並強化全球防護，以便進一步保障金融體系的完整，提供政府打擊金融犯罪的行動所需的各種工具。所引進最重要的改變之一是增加強調 AML/CFT 的 RBA，尤其是關於預防措施和監理。鑑於 2003 年建議為在某些領域應用 RBA，2012 年建議認為 RBA 是一個國家 AML/CFT 框架的重要基礎。這是最重要的一項要求，適用於所有相關FATF 建議。根據 FATF 建議的引言，RBA 允許各國在 FATF 要求的框架中採用更彈性的措施組合，以便更有效的應用其資源，並採用符合風險性質的預防措施，以更有效集中其各種努力。因此，應用 RBA 不是一個選項，而是各國家及金融機構有效執行 FATF 建議的先決條件。結論:選項(B) 錯在風險基礎方法是選項之一，正確應為必要之基礎
【評論主題】35.各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員，於評鑑過程中，應考量該國的洗錢及資恐的本質與各個風險因子的嚴重性，不包括下列何者？(A)貪腐程度及反貪措施的強度 (B)犯罪組織的型態及猖獗程度(C)恐怖組
【評論內容】評鑑方法論風險及背景6. 洗錢／資恐風險對於「第 1 項建議」及其他以風險為基礎「建議」之技術遵循評鑑及效能評鑑，具有重要的關聯性。在評鑑最初階段及全部過程，評鑑員應考量該國洗錢／資恐風險因子的本質與程度，包括：該國涉及犯罪所得之犯罪類型及嚴重程度、恐怖組織活動及籌資情形、犯罪資產及非法資產跨境流動曝險程度。