問題詳情

19.重要政治性職務人士為何屬於高風險族群？
(A)知名度高
(B)交易金額往往很高
(C)多委託他人進行銀行交易
(D)對政府的政策或計畫有一定的權力、影響力，如果濫用職權，可能貪汙或受賄

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.979
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用户評論

【熊寶包】評論

41. 關於重要政治性職務人士屬於洗錢高...

【茶茶】評論

因重要政治性職務人士通常具有較大影響力跟職權，容易成為金融機構風險評估的高風險族群例如~1.如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權2.有權力決定外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣3.如果開設境外銀行或成立境外空殼公司，因屬國外管轄.本國的廉政單位不容易監控4.如果出國訪問，不論本國或目的地國家，進出境都會受到禮遇，海關免檢