【評論主題】19.有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(D
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【評論主題】3. 下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出防制洗錢建議？(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs(B)採取確認客戶財富與資金
【評論內容】建立關係前向高階主管審...