【評論主題】63. 有關洗錢三階段之「處置」(Placement)階段，下列敘述何者錯誤？(A)目的是將非法資金滲入合法的金融體系(B)洗錢者常將犯罪所得分成多筆、多樣的小額交易，以規避監控(C)洗錢者常分多日、

【評論內容】

洗錢三階段：處置：洗錢者常...

【評論主題】72. 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店及餐飲旅館業等，有關金融 機構的處理規定，下列敘述何者錯誤？(A)金融機構每三年至少應審視交易對象一次(B)金融機構

【評論內容】金融機構防治洗錢辦法第１４條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備（Ｃ），如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報（Ｄ）。金融機構每年至少應審視交易對象一次（Ａ）。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查（Ｂ）。(A) 金融機構每三年至少應審視交易對象一次　->每年１次

【評論主題】76. 金融機構之何者應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)總經理 (B)董事長 (C)法令遵循主管 (D)總稽核

【評論內容】

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第８條第３款銀行業及其他經本會指定之金融機構總經理應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形

【評論主題】72. 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店及餐飲旅館業等，有關金融 機構的處理規定，下列敘述何者錯誤？(A)金融機構每三年至少應審視交易對象一次(B)金融機構

【評論內容】

金融機構防治洗錢辦法第１４條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備（Ｃ），如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報（Ｄ）。金融機構每年至少應審視交易對象一次（Ａ）。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查（Ｂ）。(A) 金融機構每三年至少應審視交易對象一次　->每年１次

【評論主題】63. 有關洗錢三階段之「處置」(Placement)階段，下列敘述何者錯誤？(A)目的是將非法資金滲入合法的金融體系(B)洗錢者常將犯罪所得分成多筆、多樣的小額交易，以規避監控(C)洗錢者常分多日、

【評論內容】

洗錢三階段：處置：洗錢者常...

【評論主題】72. 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店及餐飲旅館業等，有關金融 機構的處理規定，下列敘述何者錯誤？(A)金融機構每三年至少應審視交易對象一次(B)金融機構

【評論內容】金融機構防治洗錢辦法第１４條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備（Ｃ），如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報（Ｄ）。金融機構每年至少應審視交易對象一次（Ａ）。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查（Ｂ）。(A) 金融機構每三年至少應審視交易對象一次　->每年１次

【評論主題】76. 金融機構之何者應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形？(A)總經理 (B)董事長 (C)法令遵循主管 (D)總稽核

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銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第８條第３款銀行業及其他經本會指定之金融機構總經理應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形

【評論主題】72. 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店及餐飲旅館業等，有關金融 機構的處理規定，下列敘述何者錯誤？(A)金融機構每三年至少應審視交易對象一次(B)金融機構

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金融機構防治洗錢辦法第１４條非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備（Ｃ），如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報（Ｄ）。金融機構每年至少應審視交易對象一次（Ａ）。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查（Ｂ）。(A) 金融機構每三年至少應審視交易對象一次　->每年１次