【評論主題】30.下列敘述何者錯誤？(A)經由辦理國際保險業務分公司(OIU)取得之業務易被作為洗錢管道，保險業於防制洗錢及打擊資恐措施應就此業務加強查核(B)保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之

【評論內容】(B) 保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之最低要求不同時，分公司應以總公司所在 國之標準者作為遵循依據  ----->兩地選擇較高標準者作為遵循依據

【評論主題】20.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件時，銀行應婉拒建立業務關係(B)公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報(C)客戶如為現任國

【評論內容】(D) 金融機構之董事長對確保建立及維持適當有效之防制洗.....看完整詳解

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【評論內容】(B) 保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之最低要求不同時，分公司應以總公司所在 國之標準者作為遵循依據  ----->兩地選擇較高標準者作為遵循依據