問題詳情

30.下列敘述何者錯誤？
(A)經由辦理國際保險業務分公司(OIU)取得之業務易被作為洗錢管道，保險業於防制洗錢及打擊資恐措施應就此業務加強查核
(B)保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之最低要求不同時，分公司應以總公司所在國之標準者作為遵循依據
(C)為防制洗錢及打擊資恐目的，保險業應依相關規定要求國外子公司提供有關客戶及交易資訊
(D)人身保險公司應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位，其不得兼辦防制洗錢及打擊資恐以外之其他業務

參考答案

答案：B
難度：簡單0.639
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用户評論

【燃燒生命跟他拚了】評論

保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要★...

【咕嚕咕嚕】評論

當總公司（或母公司）與分公司（或子公司）所在地之最低要求不同時1.分公司（或子公司）應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據2.惟就標準高低之認定有疑義時，以銀行業及其他經本會指定之金融機構總公司（或母公司）所在地之主管機關之認  定為依據；3.倘因外國法規禁止，致無法採行與總公司（或母公司）相同標準時，應採取合宜之額外措施，以管理洗錢及資恐風險，並向本會申報。

【ten】評論

(B) 保險業總公司與分公司所在國就防制洗錢及打擊資恐措施之最低要求不同時，分公司應以總公司所在 國之標準者作為遵循依據  ----->兩地選擇較高標準者作為遵循依據