問題詳情
42.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險
(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低風險
(C)風險基礎方法為各國建立防制洗錢及打擊資恐架構的必要基礎
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險只須考慮客戶身分
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.988
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用户評論
【用戶】成功是留給努力堅持的人
【年級】高二上
【評論內容】確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。
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