問題詳情
65.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於所有客戶確認客戶身分的要求（根據客戶身分辨識時機），下列哪幾項正確？
(A)金融機構執行確認客戶身分措施中，僅須驗證客戶身分無須就其代理人與實質受益人加以驗證
(B)金融機構執行確認客戶身分措施，應以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分
(C)金融機構執行確認客戶身分措施時，包含了解客戶欲建立業務關係之目的與性質，視情況取得必要之資訊
(D)金融機構執行確認客戶身分措施，對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄
參考答案
答案：B,C,D
難度：非常簡單0.889
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