問題詳情
75.金融機構防制洗錢辦法第 6 條，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列何種強化措施？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於高風險情形，應直接申報疑似洗錢或資恐交易
(D)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
參考答案
答案：A,B,D
難度：適中0.568
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】m9116044
【年級】國三下
【評論內容】第 6 條第三條第四款與前條規定之確認客...
【用戶】黃花花
【年級】小一下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第 6 條第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：
【用戶】m9116044
【年級】國三下
【評論內容】第 6 條第三條第四款與前條規定之確認客...
【用戶】黃花花
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【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第 6 條第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：