問題詳情
74.客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
(A)發現疑似洗錢交易時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
(D)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易
參考答案
答案：A,B,C
難度：適中0.527
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用户評論
【用戶】K
【年級】國一下
【評論內容】（D)辦理新臺幣1萬元（含等值外幣）以上...
【用戶】K
【年級】國一下
【評論內容】（D)辦理新臺幣1萬元（含等值外幣）以上...