【用戶】Jerry
【年級】國三上
【評論內容】三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識 之風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險 。 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支 付管道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素 。 （一）地域風險： 1.銀行應識別具較高洗錢及資恐風險的區域。 2.於訂定高洗錢及資恐風險之區域名單時，銀行得依據其各分 公司（或子公司）的實務經驗，並考量個別需求，以選擇適 用之風險因素。 （二）客戶風險： 1.銀行應綜合考量個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、...
【用戶】廖家葆
【年級】大二下
【評論內容】客戶風險：1.客戶之地域風險2.客戶職業與行業之洗錢風險3.個人客戶之任職機構4.客戶開戶與建立業務關係之管道5.首次建立業務關係之往來金額6.申請往來之產品或服務7.客戶是否有其他高洗錢及資恐風險之表徵
【用戶】廖家葆
【年級】大二下
【評論內容】客戶風險：1.客戶之地域風險2.客戶職業與行業之洗錢風險3.個人客戶之任職機構4.客戶開戶與建立業務關係之管道5.首次建立業務關係之往來金額6.申請往來之產品或服務7.客戶是否有其他高洗錢及資恐風險之表徵
【用戶】Jerry
【年級】國三上
【評論內容】三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識 之風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險 。 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支 付管道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素 。 （一）地域風險： 1.銀行應識別具較高洗錢及資恐風險的區域。 2.於訂定高洗錢及資恐風險之區域名單時，銀行得依據其各分 公司（或子公司）的實務經驗，並考量個別需求，以選擇適 用之風險因素。 （二）客戶風險： 1.銀行應綜合考量個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、...