【評論主題】42.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」,下列敘述何者錯誤?(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低
【評論內容】確認客戶身分措施,應包括瞭解業務關係之目的與性質,並視情形取得相關資訊。
【評論主題】42.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」,下列敘述何者錯誤?(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低
【評論內容】確認客戶身分措施,應包括瞭解業務關係之目的與性質,並視情形取得相關資訊。