問題詳情

37.下列何者為我國近年洗錢風險評估報告之重要原則？
(A)以案例為本之原則
(B)以政策為本之原則
(C)以金額為本之原則
(D)以風險為本之原則

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.938
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用户評論

【用戶】考出來的都會 如果不會也都

【年級】國三下

【評論內容】FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議的建議1提及應採取風險基礎方法辨識風險，評鑑方法論也是強調「國家風險評估」、「產業風險評估」、「機構風險評估」而我國洗錢防制法就是以FATA的建議去訂定的