問題詳情

36.銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

參考答案

答案：C
難度：簡單0.664
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