【評論主題】54. 對於保險業的交易持續監控措施，下列敘述何者為非？ (A)倘沒有建立資訊系統輔助時，對人工監控與預警應該建立標準流程 (B)應綜合考量保險業本身的客戶性質、業務規模與複雜度等因素，建立自身交易監

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一看就知道答案的題目...

【評論主題】39. 訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？ (A)洗錢防制法第 7 條客戶審查 (B)洗錢防制法第 8 條紀錄保存 (C)洗錢防制法第 9 條大額通貨申報 (D)洗錢防

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題目都說是疑似洗錢交易態樣，那自然是D選項交易申報最為符合